Vagas de emprego assistente de compliance em Belo Horizonte, MG

Cadê os apaixonados por Compliance? A Meep está à procura de um Assistente de Compliance/Fraudes! Atuamos desde ****, desenvolvendo soluções de atendimento e pagamento que proporcionam mais agilidade nas vendas e redefinem a experiência do cliente nos estabelecimentos e eventos. Eliminamos o modelo tradicional de atendimento desses clientes, para oferecer o que os empresários precisam e o que os...

O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ASSISTENTE DE CONTROLES INTERNOS - COMPLIANCE Controle de Informações; Acompanhar auditorias; Validação de politicas e procedimentos; Preparar e enviar documentação para os advogados, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; O QUE PRECISAMOS Ensino Superior; Conhecimento intermediário no Pacote Office (Excel); Capacidade analítica e de solução de problemas de...

Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é essencial para o fortalecimento da nossa organização e dos nossos...

Venha fazer parte da nossa equipe! Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa. - Local de trabalho: Belo Horizonte, MG - Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT - Jornada: Período Integral - Nível hierárquico: Especialista

ANALISTA DE COMPLIANCE PLENO - Belo Horizonte - MG Salário: Gentileza enviar a pretensão salarial Benefícios: Vale Transporte; Lanche; Vale Refeição ou Alimentação no valor de R$26,00 ao dia trabalhado; Plataforma Optum - Atendimento Jurídico e Psicológico especializado online; PLR anual conforme atingimento das metas da empresa (após 6 meses); Plano de Saúde - Sem mensalidade para o colaborador,...

Descrição: Manter e atualizar a documentação de compliance, incluindo políticas, procedimentos e registros de auditoria; Identificar e avaliar riscos de compliance, implementar e reportar controles internos para a área responsável; Gerenciar o canal de denúncias, garantindo que todas as denúncias sejam tratadas de forma adequada e confidencial. Realizar investigações corporativas, quando...

O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades - Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao...

Somos o Grupo SADA! Um grupo referência em transporte e logística, além de atuação em diversos segmentos de negócios movidos por milhares de pessoas dispostas a darem o seu melhor, todos os dias. Somos serviços, informação, indústria, concessionárias, energia limpa, esporte e responsabilidade social movimentando a vida das pessoas há mais de 45 anos, e é isso que nos faz ir mais longe. Venha...

Analista de Investigação Compliance DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - Gerenciar o canal de denúncias, incluindo triagem, acompanhamento e resposta aos casos reportados; - Conduzir investigações internas de suspeitas de violação de políticas, ética ou legislação, garantindo isenção, sigilo e documentação adequada; - Elaborar relatórios de investigação, pareceres e recomendações para áreas responsáveis...

Onde tem desenvolvimento , a Vale está. COORDENADORA (OR) DE PERFORMANCE, COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS – EXCELÊNCIA OPERACIONAL/VPS VAGA PREFERENCIAL PARA MULHERES Quer conhecer a nossa oportunidade? N° do CD (Cargo disponível): Formação: Superior completo Horário de Trabalho: Administrativo Tipo de contrato: Indeterminado Período de inscrição : de 23/01/2026 a 30/01/2026 Requisitos...

Nosso time Juridico esta crescendo e estamos buscando uma pessoa para auxiliar nas atividades abaixo: - Organizacao de processos, cadastro de pastas e gestao de documentos;- Cadastros em sistemas;- Analise previa de demandas;- Montagem de estatisticas do setor;- Contribuicao na revisao de processos da area;- Verificacao de conformidade legal em processos de outras areas da empresa;- Conferencia...

NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de 4000 colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão inspirar zelo em todos os momentos, isso...

Coordenador de Compliance Principais Responsabilidades: Desenvolver, implementar e monitorar políticas e procedimentos de compliance que garantam a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao setor da construção civil; Assegurar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), implementando práticas adequadas para a proteção de dados pessoais e promovendo a conscientização...

Missão da área: Assegurar que todas as áreas de Negócios atuem em conformidade com os reguladores e com as normas internas, promovendo uma cultura organizacional baseada em ética, transparência e responsabilidade. O profissional sênior será referência técnica e estratégica, atuando com autonomia e visão crítica. Responsabilidades e Atribuições: Monitoramento de processos e rotinas operacionais da...

Garantir a implantação e a manutenção de um programa eficaz de compliance, gestão de riscos e controles internos, alinhado às melhores práticas de governança corporativa, normas regulatórias e legislação vigente. Atuar de forma estratégica para mitigar riscos legais, operacionais e reputacionais na empresa e nos serviços prestados aos clientes. Principais Responsabilidades Desenvolver,...

Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de...

Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais,...

Salário:R$ A combinar+ benefíciosHorário: 08:00 às 18:00 Segunda a Quinta/ Sexta 08:00 as 17:00Exigida: : Ensino superior completo em Direito /Domínio Pacote Office.Conhecimento na Lei ********* demais normas anticorrupção.Conhecimento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Desejável (Plus para o candidato, não impede contratação):Especialização ou pós-graduação em Compliance e/ou...

Descrição da empresaMais do que uma responsabilidade, Segurança é nosso valor. Junte-se a nós nesse compromissoSegura. Inteligente. Sustentável. Provavelmente, estas não são as primeiras palavras que você normalmente associa à mineração. Mas a Anglo American não é uma empresa de mineração comum.Guiados por nosso objetivo e valores, promovemos alto desempenho e ação com foco no propósito de...

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas.Nesta posição, você terá a oportunidade de atuar de forma estratégica na implantação e aprimoramento de programas de compliance, com foco em governança, integridade, gestão de riscos e LGPD. Será protagonista na construção...