Vagas de emprego assistente de compliance em Estado do Rio Grande do Norte

Local: Vila Olímpia, São Paulo (Presencial) Departamento: Jurídico & Compliance Modelo: Estágio Carga horária: 30 horas semanais Sobre a a55 Fundada em 2017, a a55 é uma fintech pioneira especializada em soluções financeiras B2 B para empresas da nova economia. Combinamos tecnologia de ponta com sistemas inovadores de pagamento para oferecer soluções que revolucionam o mercado financeiro. Nossa...

Analista de Compliance | Trade Surveillance na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações do BTG Pactual. No seu dia a dia:...

Sabemos que carreiras podem ser tão diferentes quanto as próprias pessoas. Por isso, na EY, você terá a liberdade, as ferramentas e as condições para se desenvolver e construir uma carreira tão única quanto você. Afinal, It’s yours to build . Em Assurance, estamos construindo um mundo de negócios melhor fornecendo serviços de alta qualidade, que inspiram e promovem a confiança nos negócios e nos...

Sobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas físicas e institucionais produtos e serviços de...

Comércio varejista contrata Analista de Compliance Pl. DESCRIÇÃ O DETALHADA: 1- Auxílio na implementação e disseminação do programa de Compliance; 2- Elaboração e revisão de Políticas, Normas e Procedimentos da área; 3- Recepção de denúncias via canal terceirizado, definição de estratégia de apuração de denúncias, atuação em investigações internas e proposição de recomendações e ações corretivas;...

A Fundação Itaú , criada em 2019, busca inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de transformar a sociedade. Trata-se de uma organização responsável por ampliar o compromisso do Itaú Unibanco nos campos da educação e da cultura. A fim de alcançar o propósito mencionado, a Fundação estrutura-se em três vertentes: Itaú Cultural, Itaú Social e...

Cargo: Analista de ComplianceLocal: Região Sul – SumarezinhoEscala: 5x2 das 10h00 ás 20h00Salário: R$ 4.400,00Benefícios:Assistência médica e odontológicaVale Refeição: R$ 39,00/diaVale TransporteSeguro de VidaParticipação nos Lucros (PLR)Principais Responsabilidades:• Desenvolver, revisar e implementar normas e políticas internas de conduta, éticae compliance.• Conduzir sindicâncias internas,...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos normativos, interação com órgãos reguladores e suporte à...

Vaga de Emprego: Analista de Compliance PLEstamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando auditorias e avaliando riscos externos.Além disso,...

Descrição sumária: Responsável por coordenar, estruturar e fortalecer o sistema de Governança, Riscos e Compliance (GRC) da organização, assegurando aderência às normas legais, regulatórias e às boas práticas de governança corporativa, alinhadas à estratégia institucional e aos princípios ESG. Pré-requisitos: - Graduação completa em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia,...

Estamos com uma oportunidade de Analista Sênior de Compliance, para atuar em regime 100% presencial no nosso escritório sede localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo/SP. Este/a profissional terá estas principais atribuições: Apoiar na gestão do Canal de Denúncias e conduzir investigações, elaborando relatórios periódicos (analíticos e executivos); Apoiar na certificação ISO37001, ISO37301 e...

As Entidades Camilianas são movidas pela busca incansável por excelência e qualidade em todas as suas atividades. Somos guiados pelos preceitos de São Camilo de Lellis, que permeiam nossas decisões, assim como pela missão de "promover o desenvolvimento do ser humano de forma ética, por meio da educação, da saúde e de ações sociais, conforme o carisma Camiliano". Aqui, acreditamos que cada...

A G4 F é uma empresa com uma trajetória sólida de 16 anos, dedicada a conectar pessoas, ideias e tecnologia para oferecer soluções inovadoras. Somos mais de 9.000 #greaters atuando em todo o Brasil. Estamos buscando um talento para a posição deEspecialista em Gestão de Riscos e Compliance.Missão do cargo Apoiar a estruturação, implantação e consolidação da Gestão de Riscos Corporativos,...

Principais responsabilidades: 1. Análise e Monitoramento Avaliar e monitorar as práticas de compliance da empresa, identificando riscos e propondo melhorias.Realizar auditorias internas para garantir a conformidade com as normas aplicáveis.Elaborar relatórios periódicos sobre o estado do compliance na empresa. 2. Desenvolvimento de Políticas Criar, revisar e implementar políticas e procedimentos...

Mas afinal, o que é a Valid? Somos uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Nossas soluções – físicas e digitais – são dedicadas a três grandes ecossistemas: ID & Governo Digital, Banking & Payments e Mobilidade Segura. Somos líderes em identificação civil no Brasil, uma das principais produtores mundiais de cartões financeiros e a quinta maior...

VENHA FAZER PARTE DO BANCO BMG! Estamos sempre em busca de pessoas que se identifiquem com a nossa cultura e que estejam prontas para contribuir com o sucesso do Banco Bmg. Com 94 anos de história, somos apaixonados por entregar o melhor para nossos clientes, que são o centro de tudo o que fazemos! No Bmg, lideramos o mercado de crédito consignado, oferecendo crédito acessível a milhões de...

Objetivo do Cargo Analista de PLD/FTP e Compliance Junior, com objetivo de aprender e contribuir para o fortalecimento e evolução do Programa de Conformidade, com um papel de atuação estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e Compliance regulatório. Principais Atividades e Responsabilidades Realizar KYC/KYS/KYP de clientes,...

Analista de Compliance - Auditoria em BTG Pactual São Paulo, São Paulo, Brazil No seu dia a dia: Acompanhamento à Auditorias e Inspeções Internas, Externas e Regulatórias; Acompanhar e avaliar os arquivos Monitoramento Conjunto Contínuo Indireto por Dados da BSM; Análise e revisão de normas e regulamentos estabelecidos pelo BACEN, CVM e B3, para verificação da conformidade dos procedimentos...

As Entidades Camilianas são movidas pela busca incansável por excelência e qualidade em todas as suas atividades. Somos guiados pelos preceitos de São Camilo de Lellis, que permeiam nossas decisões, assim como pela missão de "promover o desenvolvimento do ser humano de forma ética, por meio da educação, da saúde e de ações sociais, conforme o carisma Camiliano". Aqui, acreditamos que cada...

Sabemos que carreiras podem ser tão diferentes quanto as próprias pessoas. Por isso, na EY, você terá a liberdade, as ferramentas e as condições para se desenvolver e construir uma carreira tão única quanto você. Afinal, It’s yours to build . Em Assurance, estamos construindo um mundo de negócios melhor fornecendo serviços de alta qualidade, que inspiram e promovem a confiança nos negócios e nos...