Vagas de emprego analista de compliance junior em Brasil

Objetivo do Cargo Analista de PLD/FTP e Compliance Junior, com objetivo de aprender e contribuir para o fortalecimento e evolução do Programa de Conformidade, com um papel de atuação estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e Compliance regulatório. Principais Atividades e Responsabilidades Realizar KYC/KYS/KYP de clientes,...

Descrição: Manter e atualizar a documentação de compliance, incluindo políticas, procedimentos e registros de auditoria; Identificar e avaliar riscos de compliance, implementar e reportar controles internos para a área responsável; Gerenciar o canal de denúncias, garantindo que todas as denúncias sejam tratadas de forma adequada e confidencial. Realizar investigações corporativas, quando...

O Grupo Iter pretende ser reconhecido como a melhor empresa na gestão sustentável de atrativos de turismo, entretenimento e lazer, com os ativos naturais icônicos e as experiências mais inesquecíveis do país. Nossa missão é transformar o turismo brasileiro, sempre alinhado aos nossos valores: Geramos impacto positivo Superamos as expectativas Construímos experiências inesquecíveis Buscamos uma...

Analista de Compliance Júnior (KYC - Banco)/ Vaga afirmativa para Pessoa com Deficiência (PcD) Descrição da vaga Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a...

No Brasil, o Grupo Mobilize é um grupo financeiro formado por quatro empresas distintas e autônomas: Mobilize Financial Services (Banco Renault e Credi Nissan); Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda (Consórcio Renault / Consórcio Nissan); Corretora de Seguros RCI Brasil S. A; RCI Brasil Serviços e Participações Ltda. Somos responsáveis pelo financiamento de um terço das vendas da Renault e...

Somos o Bari, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 30 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. Nossas vagas são abertas para todas as pessoas, sem distinção de gênero, raça, cor, idade, orientação...

Overview Título da Vaga: Analista de Compliance Junior – IndicadoresNome da Empresa: Assaí AtacadistaLocalização: São Paulo – SP Descrição Descrição da Vaga: e/ou em outras áreas do Assaí. LOCAL DE TRABALHO: Avenida Aricanduva, ***** – Matriz Assaí Atacadista O Assaí tem acessibilidade..., Brand Finance e TM20/Infomoney. Mas primeiro, deixa a gente se apresentar: somos o Assaí Atacadista e...

Descrição da vagaSe você acredita que um processo de negócio pode sempre ser aprimorado, a gente precisa conversarA maior cervejaria do mundo está com vaga aberta para atuar como Analista de Suporte Junior – Workday Security/Compliance, seu principal desafio será atender o time global no suporte da plataforma Workday (HRIS) e desenvolvimento de melhorias de nossos processos. Também por apoiar as...

As Entidades Camilianas são movidas pela busca incansável por excelência e qualidade em todas as suas atividades. Somos guiados pelos preceitos de São Camilo de Lellis, que permeiam nossas decisões, assim como pela missão de "promover o desenvolvimento do ser humano de forma ética, por meio da educação, da saúde e de ações sociais, conforme o carisma Camiliano". Aqui, acreditamos que cada...

A missão Na DM toda história merece crédito e para que possamos continuar essa história, a nossa área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo tem um papel fundamental.Implementar, aprimorar e assegurar que os controles instituídos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo possam mitigar o risco para que a DM não seja utilizada para fins...

Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com uma cultura marcante guiada por quatro valores -...

SOBRE A ÁVEL INVESTIMENTOSFundada por três ex-sócios da XP, a Ável Investimentos rapidamente se destacou no mercado financeiro. Em apenas cinco anos, conquistamos o selo de Melhor Assessoria de Investimentos do país, além de sermos reconhecidos como Melhor Escritório da Região Sul e 1o lugar no G20 da XP Investimentos.Com mais de R$ 13 bilhões sob custódia e um time de aproximadamente 530...

Sobre a Kovi Na Kovi, acreditamos que mobilidade muda direções. Nascemos em 2018 com um propósito claro: criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas. Hoje, somos referência em oferecer soluções inovadoras para clientes, promovendo inclusão financeira e autonomia para quem movimenta as cidades. Mais do que uma empresa de tecnologia, somos um time apaixonado por impacto real....

SOMOS DEXCO Uma empresa multinegócios e detentora das marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor, a Dexco é a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil, referência na produção de louças e metais sanitários no hemisfério Sul e uma das maiores fabricantes de revestimentos do país. Com mais de 70 anos de história, e mais de 12 mil...

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ? Superior Completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Comunicação ou DireitoConhecimentos Sólidos em Pacote Office; Conhecimentos de Técnicas de Redação; Implementação e desenvolvimento de atividades em estruturas de compliance e programa de integridade; visão macro sobre legislação (Leis, decretos e regulamentações) Nacional e Internacional sobre...

Sobre a Dynamox Somos uma indústria especializada em soluções tecnológicas para a manutenção preditiva de ativos industriais. O objetivo da nossa solução é transformar a indústria, tornando-a mais segura e mais produtiva do que ontem. Ao produzirmos os hardwares e softwares da nossa solução, buscamos apresentar aos nossos clientes e parceiros, o porquê de sermos referência em soluções eficientes...

Descrição da vaga Acreditamos na diversidade de ideias e de culturas como um caminho certo para impulsionar o pensamento criativo e estimular um ambiente favorável ao olhar inovador. Com um time de alta performance e especialistas nas mais diversas áreas do Direito, buscamos profissionais que aliem um profundo conhecimento dos negócios de nossos clientes a um olhar diferenciado para oferecer...

Ensino superior completo ou cursando em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou área relacionada;Conhecimento prévio em Compliance (Lei Anticorrupção, LGPD, Decreto);Conhecimento avançado em World, Power Point e Excel;Inglês intermediário;Será considerado um diferencial conhecimento em Power BI e experiência em Big4.Análise de risco de terceiros, com checagem reputacional, análise de...

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Somos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Jr. , também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência. Já pensou em trabalhar na empresa de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país, que também carrega uma...